Украинская "Фармекс Групп" отрицает принадлежность российскому депутату

Фото: apteka.ua

31 октября 2017 следственный судья Голосеевского районного суда Киева наложил арест на фармацевтический завод "Фармекс Групп" (ранее – "Макс-Велл") в городе Борисполь .

Об этом сообщили в пресс-службе международной юридической фирмы "Ильяшев и Партнеры", передают Украинские новости .

"Арест наложен по ходатайству БТА Банка, гражданского истца в уголовном производстве по хищению из банка более 6 млрд долларов и легализации украденного по предварительному сговору с иностранными гражданами. Махинации с фармзаводом стоимостью около 3 млрд гривен были частью незаконных сделок экс-владельца БТА Мухтара Аблязова, которого уже приговорили за мошенничество к 20 годам заключения в Казахстане и 22 месяцам заключения в Англии", – отмечается в сообщении ЮФ "Ильяшев и Партнеры", представляющей интересы БТА.

"Суд сослался на статью 5 Конвенции Совета Европы об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности и о финансировании терроризма, обязывающую государство принимать меры относительно наложения ареста на имущество, в которое были конвертированы средства, полученные преступным путем", – прокомментировали ситуацию в юридической фирме.

Конечным бенефициаром арестованного завода, утверждают в "Ильяшев и Партнеры", является Александр Шишкин, бывший депутат Государственной Думы России, а ныне – член Совета Федераций РФ.

Собственником БТА Банка является казахстанский предприниматель Кенес Ракишев.

При этом в ООО "Фармекс Групп" утверждают, что основателями общества выступают компания Борисполь Холдингс Лимитед, конечным бенефициаром является гражданин Украины Хорунжий Геннадий Геннадьевич и общество с ограниченной ответственностью "Фармацевтическая Группа "Здоровье".

ООО "Фармекс Групп" прислало в редакцию "Фокуса " соответствующее письмо.

В компании отмечают, что информация об основателях и конечном бенефициаре есть в открытом доступе в Едином государственном реестре юридических лиц и физических лиц-предпринимателей на сайте Министерства юстиции Украины .


Источник: focus.ua

Комментарии 0

Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии.